پولشویی 19 میلیون دلاری مواد مخدر برای کارتل مکزیکی سینالوآ
به روز شده در جمعه 31 خرداد 1398
-
Friday June 21 2019
مرد 63 سالهای به نام مانوئل رینوسو گارسیا در دادگاه فدرال سن دیه گو به همکاری خود در یک گروه 8 نفره در پولشویی 19 میلیون دلاری از بانکهای آمریکا از حسابی که در کنترل بزرگترین کارتل فروش مواد مخدر مکزیک بود، اقرار کرد و حکم او برای 20 سال زندان در ماه سپتامبر اعلام و اجرایی خواهد شد.
او و 7 نفر دیگر، یک پوشش قانونی برای نگهداری و پولشویی فروش مواد مخدر گروه معروف Sinaloa Cartel ایجاد کرده بودند و او آخرین نفر گروه بود که به جرم خود اقرار و محاکمه شده است.
این 19 میلیون دلار را بزرگترین پولشویی بینالمللی خواندهاند.
http://www.iranshahrnewsagency.com/PrintNews.aspx?ItemId=53258