دادستانی دولت فدرال ادعا کرد که مهران قانونی ، پدر او بهرام قانونی که هم چنین او را به نام بن اندرسون می شناسند و پیمان بصیری لوازم صنعتی که بیشتر کاربرد آنها در صنعت نفت  می باشد و قیمت آنها معادل 2/3 میلیون دلار بوده است را به ایران صادر کرده اند. مهران قانونی که شهروند کانادا است روز 5 شنبه 15 مارچ در برابر دادگاه حاضر شد و در بازداشت قرار گرفت. پدر او بهرام قانونی که او نیز شهروند کانادا و بصیری که گمان می روز شهروند ایران است هنوز بازداشت نشده اند. ان چنان که گارآگاهان توضیح می دهند توطئه قاچاق در شرکتهایی که با قانونی ها کار می کردند صورت گرفته است. بصیری آن طور که همین کارآگاهان می گویند پیمان بصیری مدیریت شرکت یاور صنایع اصفهان است که توسط بهرام قانونی در سال 1997 در ایران به عنوان یک شرکت پتروشیمی تاسیس شده است. قانونی و بقیه قاچاقچیان لوازم صنعتی معادل 2/3 میلیون دلار را به ایران صادر کرده اند ولی به دروغ اعلام کرده اند که این تجهیزات به کویت، امارات متحده عربی و اقلیم کردستان ارسال شده اند. باید یادآوری کرد که جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی 1979 به دلیل نقش تروریستی این رژیم در منطقه و جهان توسط امریکا و متحدانش از دسترسی به تجهیزات صنعتی نفت و فراورده های نفتی تحریم شده است. در ادعانامه دولت فدرال از کمپانی "کالا نفت " نام برده شده که یکی از شرکتهای زیر مجموعه "شرکت ملی نفت ایران" است که هر دو توسط اتحادیه اروپا تحریم شده اند.